令和５年度役員会
第２０回 令和６年３月２７日（水） 開催分
日時
令和６年３月２７日（水） １４：５０～１５：５０
出席者
上本学長、遠山?田中?松浦?岩瀬?辻川 各理事
審議事項と議事の概要
１．次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画の策定について
審議の結果、原案どおり承認された。
２．令和６年度労使協定事項について
審議の結果、原案どおり承認された。
３．共同研究講座の設置期間の延長について
１）共同研究講座 再生医療開拓講座（株式会社バイオジップコード）の設置期間延長について
審議の結果、令和６年３月２９日までに本学に研究費を入金することを条件として承認された。
１）共同研究講座 生命情報開拓講座（三井化学株式会社）の設置期間延長について
審議の結果、原案どおり承認された。
４．大学院医学系研究科医学専攻博士課程を母体とする「特定」国際連携専攻設置及び文部科学省への設置の手続きについて
審議の結果、原案どおり承認された。
５．労働安全衛生委員会規程の改正について
審議の結果、原案どおり承認された。
報告事項
- 監査結果に係るフォローアップについて
- 病院管理運営会議について
- 病院の経営分析について
臨時 令和６年３月２５日（月） 開催分
日時
令和６年３月２５日（月）１５：１０～１５：２０
出席者
上本学長、遠山?田中?松浦?岩瀬 各理事
欠席者
辻川理事
審議事項と議事の概要
１．令和６年度学内予算について
審議の結果、原案どおり承認された。
２．令和６年度資金運用の実施について
審議の結果、原案どおり承認された。
第１９回 令和６年３月１３日（水） 開催分
日時
令和６年３月１３日（水）９：３０～９：４５
出席者
上本学長、遠山?田中?松浦?岩瀬?辻川 各理事
審議事項と議事の概要
１．就業規則の一部改正等について
審議の結果、原案どおり承認された。
２．規程の改正等について
審議の結果、原案どおり承認された。
３．令和６年４月昇格候補者について
審議の結果、原案どおり承認された。
報告事項
- 令和４事業年度財務諸表の承認及び国立大学法人等における剰余金の翌事業年度への繰り越しに係る承認について
第１８回 令和６年２月２８日（水） 開催分
日時
令和６年２月２８日（水）１５：２０～１６：３００
出席者
上本学長、遠山?田中?松浦?岩瀬?辻川 各理事
審議事項と議事の概要
１．専門業務型裁量労働制に関する協定書の一部改正について
審議の結果、原案どおり承認された。
２．毒物及び劇物の保管庫?施錠の考え方について
審議の結果、原案どおり承認された。
３．医学部附属病院滞留診療報酬債権に係る債権放棄（案）について
審議の結果、原案どおり承認された。
４．部局長の任命について
審議の結果、原案どおり承認された。
５．令和６年度副病院長の任命について
審議の結果、原案どおり承認された。
報告事項
- 病院管理運営会議について
- 病院の経営分析について
第１７回 令和６年２月１４日（水） 開催分
日時
令和６年２月１４日（水）９：４０～１０：３０
出席者
上本学長、遠山?田中?松浦?岩瀬?辻川 各理事
審議事項と議事の概要
１．定年の引上げに伴う国立大学法人老虎机游戏教職員就業規則等の一部改正等について
審議の結果、原案どおり承認された。
報告事項
- 次期老虎机游戏医学部附属病院長の決定について
臨時 令和６年１月２９日（月） 開催分
日時
令和６年１月２９日（月）１５：１０～１５：１５
出席者
上本学長、遠山?田中?松浦?岩瀬 各理事
欠席者
辻川理事
審議事項と議事の概要
１． 令和６年度学内予算編成の基本方針（案）について
審議の結果、原案どおり承認された。
第１６回 令和６年１月２３日（火） 開催分
日時
令和６年１月２３日（火）１４：４０～１５：２５
出席者
上本学長、遠山?田中?松浦?岩瀬?辻川 各理事
審議事項と議事の概要
１．共同研究講座「骨軟骨代謝?関節機能再建学講座（野洲市）」について
審議の結果、原案どおり承認された。
２．共同研究講座「ミスフォールドタンパク質関連疾患治療学講座（大原薬品工業株式会社）」の講座長交代について
審議の結果、原案どおり承認された。
３． 中期計画の変更について
審議の結果、原案どおり承認された。
報告事項
- 病院管理運営会議について
- 病院の経営分析について
第１５回 令和６年１月１０日（水） 開催分
日時
令和６年１月１０日（水）９：３０～９：４５
出席者
上本学長、遠山?田中?松浦?岩瀬?辻川 各理事
審議事項と議事の概要
１．令和６年度運営費交付金及び施設整備事業について
審議の結果、原案どおり承認された。
第１４回 令和５年１２月２５日（月） 開催分
日時
令和５年１２月２５日（月）１０：１５～１１：００
出席者
上本学長、遠山?田中?松浦?岩瀬?辻川 各理事
審議事項と議事の概要
１．神経難病研究センター基礎研究ユニットのあり方について
審議の結果、原案どおり承認された。
２．耳鼻咽喉科?頭頸部外科学講座のあり方について
審議の結果、原案どおり承認された。
３． 眼科学講座のあり方について
審議の結果、原案どおり承認された。
４． 国立大学法人老虎机游戏教職員給与規程の一部改正について
審議の結果、原案どおり承認された。
５． 国立大学法人老虎机游戏教職員懲戒規程の一部改正について
審議の結果、原案どおり承認された。
６． 令和６年度戦略的?重点的経費に関する予算配分について
審議の結果、原案どおり承認された。
報告事項
- 病院管理運営会議について
- 病院の経営分析について
第１３回 令和５年１２月１３日（水） 開催分
日時
令和５年１２月１３日（水）９：３０～９：４５
出席者
上本学長、遠山?田中?松浦?岩瀬?辻川 各理事
審議事項と議事の概要
１．国立大学法人老虎机游戏役員給与規程の一部改正等について
審議の結果、原案どおり承認された。
臨時 令和５年１２月６日（水） 開催分
日時
令和５年１２月６日（水）９：３０～９：４５
出席者
上本学長、遠山?田中?松浦?岩瀬?辻川 各理事
審議事項と議事の概要
１． 内科学講座（消化器内科）のあり方について
審議の結果、原案どおり承認された。
第１２回 令和５年１１月２２日（水） 開催分
日時
令和５年１１月２２日（水）１４：１５～１４：３０
出席者
上本学長、遠山?田中?松浦?岩瀬?辻川 各理事
審議事項と議事の概要
１．老虎机游戏医学部附属病院長選考基準（案）について
審議の結果、原案どおり承認された。
報告事項
- 病院管理運営会議について
- 病院の経営分析について
第１１回 令和５年１１月８日（水） 開催分
日時
令和５年１１月８日（水）９：３０～９：３５
出席者
上本学長、遠山?田中?松浦?岩瀬?辻川 各理事
審議事項と議事の概要
１．学内特定経費の決算報告及び使用計画について
審議の結果、原案どおり承認された。
臨時 令和５年１１月６日（月） 開催分
日時
令和５年１１月６日（月）１５：３０～１５：３５
出席者
上本学長、遠山?田中?松浦?岩瀬 各理事
欠席者
辻川理事
審議事項と議事の概要
１． 令和５年度学内予算の補正について（上半期）
審議の結果、原案どおり承認された。
第１０回 令和５年１０月２５日（水） 開催分
日時
令和５年１０月２５日（水）１４：３０～１４：５０
出席者
上本学長、遠山?田中?松浦?岩瀬?辻川 各理事
報告事項
- 病院管理運営会議について
- 病院の経営分析について
第９回 令和５年１０月１１日（水） 開催分
日時
令和５年１０月１１日（水）９：３０～９：４５
出席者
上本学長、遠山?田中?松浦?岩瀬 各理事
欠席者
辻川理事
審議事項と議事の概要
１．JST「大学発新産業創出基金事業（スタートアップ?エコシステム共創プログラム）」への応募について
審議の結果、原案どおり承認された。
２．令和５年度国立大学法人ガバナンス?コード報告書（案）について
審議の結果、原案どおり承認された。
第８回 令和５年９月２７日（水） 開催分
日時
令和５年９月２７日（水）１５：１５～１５：５５
出席者
上本学長、遠山?田中?松浦?岩瀬?辻川 各理事
審議事項と議事の概要
１．国立大学法人老虎机游戏学則の一部改正について
審議の結果、原案どおり承認された。
２．IR室規程の改正について
審議の結果、原案どおり承認された。
３．本学とニプロ株式会社との包括的産業連携に関する協定書の締結について
審議の結果、原案どおり承認された。
４．本学における競争的研究費においてプロジェクト実施のために雇用される若手研究者の自発的な研究活動の実施に関する要項の制定について
審議の結果、原案どおり承認された。
５．教員選考基準の見直しについて
審議の結果、原案どおり承認された。
６．環境報告書２０２３（案）について
審議の結果、原案どおり承認された。
７．病院長候補者選考会議委員の交代について
審議の結果、原案どおり承認された。
報告事項
- 令和５年度「国費外国人留学生の優先配置を行う特別プログラム」の申請について
- 病院管理運営会議について
- 病院の経営分析について
第７回 令和５年９月１３日（水） 開催分
日時
令和５年９月１３日（水）９：３０～９：３５
出席者
上本学長、遠山?田中?松浦?岩瀬?辻川 各理事
審議事項と議事の概要
１．定年引き上げの導入について
審議の結果、原案どおり承認された。
報告事項
- 生理学講座の部門名の変更について
臨時 令和５年９月６日（水） 開催分
日時
令和５年９月６日（水）１０：２０～１０：４０
出席者
上本学長、遠山?田中?松浦?岩瀬?辻川 各理事
審議事項と議事の概要
１． 国立大学法人老虎机游戏学則の一部改正について
審議の結果、原案どおり承認された。
報告事項
- 看護学専攻博士後期課程設置（令和６年４月）の認可について
第６回 令和５年７月２６日（水） 開催分
日時
令和５年７月２６日（水）１５：０５～１６：２０
出席者
上本学長、遠山?田中?松浦?岩瀬?辻川 各理事
審議事項と議事の概要
１． 修士課程高度実践コース母性CNS領域の設置について
審議の結果、原案どおり承認された。
２． 国立大学法人老虎机游戏共同研究講座規程の改正について
審議の結果、原案どおり承認された。
３． 国立大学法人老虎机游戏情報セキュリティ対策基本規程及び関係規程等の改正について
審議の結果、原案どおり承認された。
４． 医学教育分野別評価２０２３年度年次報告書（案）について
審議の結果、原案どおり承認された。
５． 令和５年度地域中核?特色ある研究大学強化促進事業の応募について
審議の結果、原案どおり承認された。
報告事項
- 本学の教育現場における生成AIへの向き合い方について
- 病院管理運営会議について
- 病院の経営分析について
第５回 令和５年６月２８日（水） 開催分
日時
令和５年６月２８日（水）１４：３５～１５：０５
出席者
上本学長、遠山?田中?松浦?岩瀬?辻川 各理事
審議事項と議事の概要
１． 国立大学法人老虎机游戏における研究データの有償提供に関する取扱規程制定について
審議の結果、原案どおり承認された。
２． 電子カルテ端末使用に伴うセキュリティエリア追加について
審議の結果、原案どおり承認された。
報告事項
- 令和４年度老虎机游戏安全管理等活動計画実施報告及び評価について
- 病院管理運営会議について
- 病院の経営分析について
臨時 令和５年６月２６日（月） 開催分
日時
令和５年６月２６日（月）１５：４６～１５：４８
出席者
上本学長、遠山?田中?松浦?岩瀬 各理事
欠席者
辻川理事
審議事項と議事の概要
１． 令和４年度決算について
審議の結果、原案どおり承認された。
２． 令和６年度概算要求について
審議の結果、原案どおり承認された。
第４回 令和５年６月１４日（水） 開催分
日時
令和５年６月１４日（水）９：３０～９：５５
出席者
上本学長、遠山?田中?松浦?岩瀬?辻川 各理事
報告事項
- 令和４年度内部監査報告書及び令和５年度内部監査計画書について
- 国立大学法人における会計監査人の選任について
- 令和４年度監事監査結果報告及び令和５年度監事監査計画について
第３回 令和５年５月２４日（水） 開催分
日時
令和５年５月２４日（水）１４：１０～１４：４０
出席者
上本学長、遠山?田中?松浦?岩瀬?辻川 各理事
審議事項と議事の概要
１．国立大学法人老虎机游戏学則の改正について
審議の結果、原案どおり承認された。
報告事項
- 病院管理運営会議について
- 病院の経営分析について
第２回 令和５年４月２６日（水） 開催分
日時
令和５年４月２６日（水）１１：０５～１１：２５
出席者
上本学長、遠山?田中?松浦?岩瀬?辻川 各理事
報告事項
- 病院管理運営会議について
- 病院の経営分析について
- 令和６年度医学部臨時定員増について
第１回 令和５年４月１２日（水） 開催分
日時
令和５年４月１２日（水）９：３０～９：５５
出席者
上本学長、遠山?田中?松浦?岩瀬?辻川 各理事
審議事項と議事の概要
１． 令和５年度老虎机游戏安全管理等活動計画（案）について
審議の結果、原案どおり承認された。
２． 令和５事業年度会計監査人候補者の選定について
審議の結果、原案どおり承認された。
報告事項
- 令和４年度大学機関別認証評価における評価結果について
- 第３期中期目標期間に係る評価結果について
- 第４期中期目標?中期計画における意欲的な評価指標の指定について
過去の会議報告（役員会）
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